أودع قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة إلى السبت 5 أشخاص الحبس المؤقت بينهم مدير وكالة بنك التنمية المحلية بسطيف وموظف ببنك تبسة للتنمية المحلية وثلاث أشخاص من أصحاب شركات الاستيراد والتصدير الوهمية ووضع رئيسة مصلحة ببنك التنمية المحلية بتبسة تحت إجراءات الرقابة القضائية.
وبحسب ما توفر لـ “أخبار الوطن” من معلومات فإن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تبسة قد نجحت بحر الأسبوع الماضي في تفكيك شبكة دولية مختصة في تعريب العملة الصعبة تحت اسم الاستثمار الوهمي حيث انفجرت هذه القضية بناءا على معلومات وردت لأمن الولاية حول شخص مشتبه فيه بتبييض الأموال والذي ظهر عليه الثراء المشبوه ، أين انطلقت ذات الفرقة في التحقيقات المعمقة وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة بدءا بترصد تنقلات هذا الأخير لحوالي أسبوعين و حركاته التجارية والتي أسفرت إلى اكتشاف ثغرات بنكية مشبوهة سهلت عملية تهريب العملة الصعبة ، حيث تم توقيف شخصين و حجز أكثر من 95 ألف أورو و مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ أكثر من 3 ملايير سنتيم و 3 سيارات نفعية وحجز وتشميع مصنعين خاصين بالنجارة والبلاستيك و 4 مصانع خارج الولاية كما تم استرجاع أختام رسمية وبطاقة تعريف مزورة ، وبأمر من وكيل الجمهورية تم توسيع دائرة التحقيقات والتي شملت كل المتعاملين أدت إلى تورط رعيتين أجنبيتين في القضية من جنسية تركية وهما في حالة فرار حيث صدر في حقهما قرار توقيف دولي من أجل مواصلة التحقيق و المحاكمة.
وقد وجهت للمتهمين عدة تهم، منها جناية تكوين جمعية أشرار و التزوير واستعمال المزور في محررات ادارية ومخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتهرب الضريبي وإساءة استغلال الوظيفة إلى جانب عدم الإخطار عن الشبهة مع إساءة استغلال الوظيفة .
فيروز رحال
